东海这两人非法集资被判刑！一个非法集资20953.14万，有期徒刑八年！一个非法集资1...

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为进一步揭示非法集资犯罪手段，提升人民群众对相关违法犯罪的甄别力，警示违法犯罪分子，彰显东海法院依法打击非法集资犯罪的立场，东海法院公布2起非法集资典型案例。

案例一

徐某某非法吸收公众存款案

基本案情：

自2014年8月起，被告人徐某某在没有吸收存款资质的情况下，购买电脑、存取款等工作系统，雇佣庄某等多人为工作人员，先后在东海县牛山街道注册成立某蔬菜种植专业合作社及分社，以请歌舞团演出、发放宣传单、存款送电瓶车等礼品、组织存款户免费旅游等形式向社会公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息。截至2019年11月13日，非法向1470人吸收存款共计20953.14万元，未归还储户923人，存款本金共计3163.67余万元。

判决结果：

根据查明的事实和情节，东海法院判决被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，对其判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元的刑罚。

典型意义：

农民专业合作社是政府推进城乡统筹发展的有力抓手，然而不法分子利用 “农民合作社”为外壳谋求不正当利益，以借口加工、种植、合作社发展投资、服务三农等名义公开吸纳社员，进行非法集资，影响恶劣。本案被告人通过广泛宣传，牢牢抓住大众着眼“存款送礼”、高额利润、忽视潜在风险的错误理财观念，吸收公众存款数额巨大，给人民群众造成了巨大的经济损失，被告人也因此受到了沉重的刑事处罚。

案例二

尹某某非法吸收公众存款案

基本案情：

2015年3月24日，被告人尹某某在东海县温泉镇注册成立某稻麦种植专业合作社，在没有合法吸收存款资质的情况下，以口口相传、存款赠礼品等方式，承诺一定期限后还本付息，公开向周边人员吸收存款。经统计，该合作社在2015年6月14日至2022年10月8日间共吸收社会储户1102户，吸收存款本金10904.31万元，退还存款本金10894.51万元，支付利息346.32万元，剩余未归还存款本金储户291户，剩余未归还存款本金10.69万元。案发后被告人尹某某继续退还集资参与人存款，并全部清退完毕。

判决结果：

被告人尹某某违反国家金融管理法律、法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，吸收公众存款数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。东海法院依照查明的事实和情节，依法对被告人尹某某判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十万元的刑罚。

典型意义：

被告人尹某某成立的合作社经营范围为稻麦种植、技术交流等，但其却用来吸收股金、经营放款业务。涉案合作社按季度开展抽奖活动，社员存钱越多奖券越多，奖品越丰厚，以此吸引群众存款，吸收本金共达上亿元。案发后被告人积极筹款，用于归还集资参与人存款本金，并在案件审理期间全部清退。根据宽严相济的刑事政策，被告人尹某某符合适用缓刑的条件，东海法院依法对其宣告缓刑，在惩治犯罪的同时为集资参与人挽回了经济损失，实现了法律效果和社会效果的统一。

法官提醒

非法集资名目繁多，如以生意周转、公司运营为名，以做工程、炒房为名等；在传统集资手段之外，犯罪分子还善于利用新生事物，冠以众筹平台、融资管理、互联网金融等名义，或涉及投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷等领域，直接借助互联网进行非法集资，冠冕堂皇，且犯罪分子通过请歌舞团演出、请人喝开业酒等方式扩大宣传，并通过到店送“小礼品”、存款送“大礼品”、利息高等方式吸引百姓存款。高收益意味着高风险，还可能是投资骗局，在投资或储蓄过程中不要盲目和冒险，应选择经有关部门依法批准，具有相应理财资质的专业机构，切莫掉入非法集资“陷阱”。

另外，部分农民合作社、公司等组织，打着金融机构旗号设立银行式营业网点、大厅或营业柜台，欺骗误导群众，直接或变相开展非法存款业务，违反相关法律规定，必将受到法律的制裁。