流水高达上百万元！东海某小区一个“跑分”团伙被成功打掉！

常务管理员

“跑分”洗钱具体是指通过银行卡、微信等为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪行为，提供非法资金转移的渠道。近日，西双湖派出所联合刑警大队在抓获盗窃犯罪嫌疑人的过程中成功打掉一起“跑分”洗钱犯罪团伙。

4月26日，东海县公安局西双湖派出所联合县刑警大队在某小区出租屋内依法抓获偷盗电动车犯罪嫌疑人李某时，隔壁房间的一群年轻男女引起了民警的注意，出于职业敏感度，副所长季明刚为此多留意了一眼，随后刘某等人躲闪的眼神更加让民警断定他们的行为不寻常。民警即刻表明身份上前查看，正如其所料，刘某等人的手机上有多个“跑分”平台，此时刘某正在用手机微信操作将相关款项转账到上家要求的指定账户，涉嫌“跑分”洗钱。民警当场扣押手机8部、银行卡11张，并将在场人员带回所里进一步调查。

经审查，该犯罪团伙共有3名成员，除了刘某、周某以外，还有他们共同的好友张某。自2021年下半年开始，3人了解到通过“跑分”洗钱有利可图之后，为谋取个人利益，通过手机上“跑分”平台接收“指令”后，用自己的银行卡等账号为诈骗团伙洗钱跑分，并按照一定比例获取报酬，总共涉案流水高达上百万元。

目前，3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒
01

帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

02

帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

03

注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。